Desarticulan red de evasión y lavado de dinero en Brasil
La policía brasileña lanzó el jueves un operativo para desarticular un entramado de evasión fiscal y lavado de dinero en el sector de combustibles.
El grupo bajo investigación es el mayor deudor fiscal del país, debiendo más de 26 mil millones de reales (4 mil 800 millones de dólares), indicaron las autoridades.
Las autoridades locales y estatales llevan a cabo 126 órdenes de registro e incautación contra individuos y empresas en cinco estados. Según la Receita Federal de Brasil, la organización utilizó sus propias empresas, fondos de inversión y entidades extraterritoriales para ocultar y proteger ganancias.
Las autoridades no nombraron a ninguna persona o empresa objetivo, pero medios locales reportaron que las operaciones bajo investigación involucran a Grupo Fit, una refinería de combustible. Grupo Fit no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
La pesquisa
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo que los operativos del jueves se derivan de una reciente ofensiva contra los vínculos criminales con la cadena de suministro de combustible de Brasil. En agosto, las autoridades señalaron 40 fondos de inversión del sector de combustibles supuestamente utilizados para ocultar activos para miembros de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
